兰卫医学: 关于2022年度利润分配预案的公告

证券代码：301060            证券简称：兰卫医学                 公告编号：2023-019

              上海兰卫医学检验所股份有限公司

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记

(资料图)

载、误导性陈述或重大遗漏。

   上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称 “公司”）于2023年4月25日召

开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关

于公司2022年度利润分配方案的议案》，本议案尚需提交公司2022年年度股东大会

审议批准。现将具体情况公告如下：

   一、2022年度利润分配预案的基本情况

   经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度合并报表归属于上

市 公 司 股 东 的 净 利 润 为 617,322,755.95 元 ， 年 末 合 并 报 表 累 计 未 分 配 利 润 为

计未分配利润为536,391,438.07元，根据合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低

原则，公司本年度可供分配利润为536,391,438.07元。。

   为积极回报股东，在符合公司利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的

前提下，公司拟定的2022年度利润分配预案如下：拟以2022年12月31日公司总股本

共计派发现金股利人民币120,155,100.00元（含税），不送红股，不以资本公积金转

增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。

   在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股本发生变

动，将按照分配总额不变的原则相应调整分配。

   二、本次利润分配预案的说明

幕信息知情人进行备案，履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

该事项仍存在不确定，敬请广大投资者注意投资风险。

   三、监事会意见

  经审核，监事会认为：公司2022年度利润分配预案与公司经营业绩及未来发展

相匹配，符合公司的发展规划，符合相关法律法规及《公司章程》对利润分配的有

关要求，相关决策程序合法有效，不存在损害公司和全体股东利益的情形，有利于

公司的长远发展。因此，同意公司2022年度利润分配预案。

  四、独立董事意见

  经审核，独立董事认为：公司2022年度利润分配预案符合《公司法》、《证券

法》、《公司章程》以及中国证监会有关利润分配的指导意见，相关决策程序合法

有效，符合股东利益并有利于充分保护中小投资者的合法权益，不会影响公司正常

的生产经营，有利于公司的长期健康发展。因此，我们一致同意公司2022年度利润

分配预案，并同意将其提交股东大会审议。

  五、备查文件

  特此公告。

                       上海兰卫医学检验所股份有限公司

                                        董事会

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