大华股份: 第七届董事会第三十九次会议决议公告 全球最资讯

证券代码：002236       证券简称：大华股份        公告编号：2023-002

【资料图】

              浙江大华技术股份有限公司

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  浙江大华技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十九次

会议通知于 2023 年 2 月 10 日以电子邮件方式通知全体董事，并于 2023 年 2 月

利泉先生主持，会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。公司监事及部分高级

管理人员列席了此次会议。本次会议的召开、召集与表决程序均符合《公司法》

等相关法律法规和《公司章程》的规定。本次会议审议并通过如下决议：

  二、董事会会议审议情况

管理人员及核心员工向拟分拆所属子公司增资暨关联交易的议案》

  为进一步落实公司长远发展战略和创新产业布局，优化完善公司激励机制，

稳定和吸引优秀人才，公司拟由经营管理团队及核心员工对控股子公司浙江华睿

科技股份有限公司进行增资，合计增资 604.9190 万元（增加注册资本 167.5676

万元，剩余部分计入资本公积）。

  增资方中包括公司高级管理人员及监事等关联方，本次增资事项构成关联交

易，关联董事傅利泉、陈爱玲回避表决，公司独立董事已就本次增资事项进行了

事前认可并发表独立意见。根据中国证券监督管理委员会《上市公司分拆规则（试

行）》的规定，本次增资事项尚需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的

中小股东所持表决权的半数以上通过。具体详见同日在《证券时报》和巨潮资讯

网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司部分高级管理人员及核心员工向拟

分拆所属子公司增资暨关联交易的公告》。

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届董事会非独立董事的议案》

  根据安排，公司现增补提名赵宇宁先生为第七届董事会非独立董事候选人，

任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满时止。赵宇宁先生经公司股东

大会同意选举为公司董事后，将同时担任公司第七届董事会战略委员会委员职务，

任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。该事项独立董

事已发表同意意见，尚需提交股东大会审议。具体详见同日在《证券时报》和巨

潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于增补提名第七届董事会非独立董

事的公告》。

一次临时股东大会的议案》

  公司定于 2023 年 3 月 6 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议第一、二

项议案。具体详见同日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上

披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》

  三、备查文件

  特此公告。

                         浙江大华技术股份有限公司董事会

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